更多反洗钱法试题
- 1司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息，只能用于( )
- 2( )在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。
- 3《反洗钱法》规定应当依法采取预防、监控措施，履行建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度等反洗钱义务的主体包括( )：
- 4中国人民银行发布的《大额现金支付登记备案规定》和《大额现金支付管理通知》。对大额现金交易有所规范，取现必须事先预约的标准为（ ）
- 5调查可疑交易活动时，调查人员不得少于 人，并出示__________ 和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。().
- 6我国政府已签署并批准了下列哪些国际公约（ ）
