登录
注册
首页
->
反洗钱法
下载题库
按照反洗钱的规定,金融机构对客户的交易记录,自交易记账之日起至少保存( )年。
(A)3年
(B)5年
(C)10年
(D)15年
参考答案
继续答题:
下一题
更多反洗钱法试题
1
根据《反洗钱法》及相关规定,中国人民银行和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动,应当及时向( )报告。
2
《反洗钱法》规定,中国人民银行为履行( )职责,可以从国务院有关部门、机构获取所必需的信息,国务院有关部门、机构应当提供。
3
公检法等部门查阅与案件有关的银行存款或相关资料,查询人必须出示本人工作证或执行公务证和出具县级(含)以上公安局,人民检查院。人民法院签发的( )
4
关于反洗钱调查,以下说法正确的是()
5
不得作为实名证件使用的有( )
6
金融机构反洗钱工作中的义务包括( )
考试