多选题 : 金融机构的反洗钱法定义务有哪些()
(A)金融机构建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
(B)金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度
(C)金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度
(D)金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
(E)金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作
参考答案
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(A)金融机构建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
(B)金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度
(C)金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度
(D)金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
(E)金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作