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反洗钱法
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()负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析,并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果。
(A)中国人民银行反洗钱科
(B)国务院反洗钱行政主管部门设立的反洗钱信息中心
(C)中国银行保险监督管理委员会
(D)各银行保险金融机构总行/总公司
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1
( )在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。
2
在反洗钱调查中被询问人确认笔录无误后,应当签名或者盖章;调查人员可以在笔录上签名或不签名。( )
3
中国反洗钱工作部际联席会议的牵头组织者是( )
4
在《反洗钱法》中,"反洗钱行政主管部门"不仅指中国人民银行总行,还包括其分支机构。( )
5
金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向( )等部门核实客户的有关身份信息。
6
金融机构大额交易和可疑交易报告的具体办法,由国务院反洗钱行政主管部门
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