多选题 : 洗钱，有哪几种方式()
（A）毒品犯罪
（B）黑社会性质的组织犯罪
（C）恐怖活动犯罪
（D）走私犯罪
（E）贪污贿赂犯罪
（F）破坏金融管理秩序犯罪 （G）金融诈骗犯罪
参考答案
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- 1《反洗钱法》规定，反洗钱资金监测职责由( )负责。
- 2根据《反洗钱法》及相关规定，金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行( )。
- 3根据《反洗钱法》及相关规定，中国人民银行在反洗钱调查过程中，可以依法采取临时冻结措施，但临时冻结不得超过( )。
- 4金融机构的反洗钱法定义务有哪些()
- 5在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全( )，履行反洗钱义务。
- 6《反洗钱法》规定应当依法采取预防、监控措施，履行建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度等反洗钱义务的主体包括( )：
