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反洗钱法
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多选题 :
洗钱,有哪几种方式()
(A)毒品犯罪
(B)黑社会性质的组织犯罪
(C)恐怖活动犯罪
(D)走私犯罪
(E)贪污贿赂犯罪
(F)破坏金融管理秩序犯罪 (G)金融诈骗犯罪
参考答案
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1
《反洗钱法》规定,金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的( )应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
2
《反洗钱法》的立法宗旨是( ):
3
金融机构反洗钱工作中的义务包括( )
4
中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的( )信息予以保密。
5
对于个人及来华人员超过等值( )以上的大额外币现钞存取,应当向开户银行提供身份证或护照,开户银行应逐笔登记备案。
6
金融机构与身份不明的客户进行交易或者为客户开立( )且情节严重的,处二十万元以上五十万元以下罚款。
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