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反洗钱法
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多选题 :
洗钱,有哪几种方式()
(A)毒品犯罪
(B)黑社会性质的组织犯罪
(C)恐怖活动犯罪
(D)走私犯罪
(E)贪污贿赂犯罪
(F)破坏金融管理秩序犯罪 (G)金融诈骗犯罪
参考答案
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1
根据《反洗钱法》及相关规定,金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立( )。
2
9.11事件后,美国为加强对恐怖主义的打击,颁布了著名的( )。涉及反恐融资,给金融机构赋予了额外的客户识别,业务禁止,情报收集和报告等义务。
3
在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料。( )
4
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于( )。
5
关于反洗钱调查,以下说法正确的是()
6
中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的( )信息予以保密。
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