多选题 : 根据《反洗钱法》的规定，金融机构有下列行为的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正。().
（A）未按规定履行客户身份识别义务的
（B）未按规定建立反洗钱内部控制制度的
（C）未按规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的
（D）未按规定对职工进行反洗钱培训的
参考答案
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- 1根据《反洗钱法》规定，中国人民银行设立( )，负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。
- 2证券客户开户后短期内大量买卖证券，然后迅速销户，应作为大额交易进行报告。( )
- 3反洗钱调查中查阅和复制的相关资料是可以直接作为法庭证据。( )
- 4根据《反洗钱法》及相关规定，中国人民银行和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向( )报告。
- 5保险公司对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。( )
- 6金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立__________账户或者__________账户.().
