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反洗钱法
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调查可疑交易活动时,调查人员不得少于 人,并出示__________ 和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。().
(A)2,工作证
(B)3,工作证
(C)2,合法证件
(D)3,合法证件
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《金融行动特别工作组四十项建议》规定的各国反洗钱的基本义务是( )
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公检法等部门查阅与案件有关的银行存款或相关资料,查询人必须出示本人工作证或执行公务证和出具县级(含)以上公安局,人民检查院。人民法院签发的( )
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司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息,只能用于( )
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在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料。( )
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在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料。( )
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在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防、监控措施,建立健全( ),履行反洗钱义务。
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