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反洗钱法
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金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当？().
（A）报告可疑交易
（B）向公安机关报案
（C）向监管机构报告
（D）重新识别客户身份
参考答案
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1
保险公司对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。( )
2
按《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定，短期内资金通过金融机构流转具有下列什么特点，有可能属于可疑支付交易。（ ）
3
金融机构大额交易和可疑交易报告的具体办法，由国务院反洗钱行政主管部门
4
证券客户开户后短期内大量买卖证券，然后迅速销户，应作为大额交易进行报告。( )
5
财险和寿险在经营过程中均具有洗钱的风险，但财险的洗钱成本较寿险来说更高一些。( )
6
反洗钱现场检查程序一般包括（ ）的档案整理阶段。
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