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反洗钱法
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多选题 :
金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立__________账户或者__________账户.().
（A）实名
（B）匿名
（C）假名
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1
中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的( )信息予以保密。
2
金融机构千万元以上的资金调拨属于可疑交易。( )
3
金融机构的反洗钱法定义务有哪些()
4
根据《反洗钱法》及相关规定，国务院反洗钱行政主管部门是指( )
5
司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息，只能用于( )
6
根据《反洗钱法》的规定，金融机构有下列行为的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正。().
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