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反洗钱法
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反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理的是?().
(A)中国银行保险监督管理委员会
(B)中国人民银行
(C)中国反洗钱监测分析中心
(D)公安机关
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1
金融机构提交的大额和可疑交易报告,其内容不涉及客户的隐私和商业秘密。( )
2
《反洗钱法》规定,金融机构应当设立( )负责反洗钱工作。
3
世界上最早对洗钱进行法律控制的国家是( )
4
金融机构应当在规定的期限内,妥善保存客户身份资料和能够反映每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿等相关资料。( )
5
在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防、监控措施,建立并执行下列哪些制度履行反洗钱义务。
6
下列属于可疑外汇现金交易的有哪些( )
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