更多反洗钱知识试题
- 1反洗钱客户风险等级管理应遵循以下原则()。
- 2按照《金融机构反洗钱规定》,对有洗钱嫌疑的客户,如果其要求将正在进行调查所涉及的账户转往境外,金融机构应当立即向中国人民银行当地分支机构报告。经中国人民银行当地分支机构负责人批准,中国人民银行可以采取临时冻结措施。()
- 3中国人民银行及其分支机构有权对金融机构采取临时冻结措施。()
- 4中国积极参加国际反洗钱合作,2007 年 6 月,中国正式加入以下()国际组织,成为该组织正式成员。
- 5洗钱行为一般分为哪三个阶段？( )
- 6按《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定，短期内资金通过金融机构流转具有下列什么特点，有可能属于可疑支付交易。（ ）
