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反洗钱知识
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出租.出借.买卖金融账户和其他具有价值收付功能的金融工具或者其他为洗钱等违法犯罪活动提供便利的。国务院反洗钱行政主管部门可采取通报批评或者处2万元以上20万元以下罚款,并将相关行政处罚信息纳入金融信用信息基础数据库。
(A)对
(B)错
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1
金融机构应当履行的反洗钱义务包括()
2
客户身份识别也称?了解你的客户?。()。
3
居民个人一次出境携带总额等值 2000 美元至 4000 美元,非居民个人一次出境携带总额等值 5000 美元至 10000 美元的,由银行凭携带人护照、有效签证等材料签发______。
4
刑法第 120 条之一规定的?实施恐怖活动的个人?,包括()
5
国务院反洗钱行政主管部门应当向国务院有关部门、机构不定期通报反洗钱工作情况。()
6
在识别或者重新识别客户身份时,除登记客户身份基本信息、核对有效身份证件或其他身份证明文件外,还可以采取以下措施()
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