多选题 : 四类机构应严格遵守现金管理规定,合理使用现金,防止洗钱行为。以下说法正确的是()
(A)四类机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上现金存取业务的,要认真核对客户的有效身份证件或其他有效身份证明文件
(B)为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、票据兑付等金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上的,在认真核对客户的有效身份证件或者其他有效身份证明文件的同时,应当留存该客户的有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件
(C)四类机构应当按照我国反洗钱的有关规定逐笔记录和保存单笔或者当日累计交易相当于20万元人民币数额以上的现金缴存、现金支取、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支记录
参考答案
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- 5从单位银行结算账户向个人银行结算账户支付款项单笔超过()元人民币时,付款单位若在付款用途栏或备注栏注明事由,可不再另行出具付款依据,但付款单位应对支付款项事由的真实性、合法性负责。
- 6内地居民持内地商业银行(以下简称内地银行)发行的个人人民币银行卡(包括借记卡和贷记卡),可分别在香港或澳门自动取款机(ATM)上提取港币或澳门币现钞,提钞限额为每日累计不超过等值()元人民币,但不得在香港或澳门银行柜台转账、提现或通过客户受理终端(POS)提现。