多选题 : 《反电信网络诈骗法》要求银行业金融机构、非银行支付机构应当履行的义务包括()。
(A)建立客户尽职调查制度
(B)开立企业账户异常情形的风险防控机制
(C)会同有关部门建立完善电信网络诈骗涉案资金即时查询、紧急止付、快速冻结、及时解冻和资金返还制度
(D)对银行账户、支付账户及支付结算服务加强监测
(E)严格进行账户管理
参考答案
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(A)建立客户尽职调查制度
(B)开立企业账户异常情形的风险防控机制
(C)会同有关部门建立完善电信网络诈骗涉案资金即时查询、紧急止付、快速冻结、及时解冻和资金返还制度
(D)对银行账户、支付账户及支付结算服务加强监测
(E)严格进行账户管理