多选题 : 银行对于哪些情形,可以拒绝开户?( )
(A)不配合客户身份识别
(B)有组织同时或分批开户
(C)开户理由不合理
(D)开立业务与客户身份不相符
(E)有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动
参考答案
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- 1银行应当根据客户身份识别情况对客户的交易方式、交易规模、交易频率等实施合理限制。银行结合客户资金结算需求,与客户商定开立银行账户的种类及具体功能,可为客户开立个人Ⅰ类银行账户、Ⅱ类银行账户或Ⅲ类银行账户。
- 2商业银行可通过以下哪些方式进行小微企业开户审核?( )
- 3银行在为消费者提供服务之前,应向消费者告知相关( ),消费者确认接受该服务价格后,方可提供相关服务
- 4商业银行通过自身努力,采取各种措施切实有效保护消费者权益,主要表现在( )。
- 5投诉处理完毕后,应向转处理机构反馈投诉处理情况,投诉处理情况反馈内容包括:
- 6银行应当建立健全小微企业简易开户服务业务管理办法和操作规程,内容包括但不限于( )。