多选题 : 下列关于企业开立银行账户说法正确的是( )
(A)冒用其他企业证照的,不能为其开立银行账户。
(B)遵循“了解你的客户”原则,根据其风险评估情况,确定是否需要上门核实,原则上核实地点为其在市场监督管理局登记备案的住所或经营场所。
(C)若企业为集群地址注册,可提供集群地址管理方确认信息等资料,再视情况对集群地址进行核实。
(D)小微企业亟需银行账户的,可以先为其开立银行账户,但暂不开通非柜面业务功能或设置一定额度的非柜面业务限制。待其正常经营后,根据后续核实调查情况为其开通或调整非柜面业务功能。
参考答案
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- 1银行投诉处理的关键点是:第一步( );第二步,了解客户抱怨,倾听问题的详细情况;第三步,安抚缓和客户情绪,立刻着手解决;第四步,告知客户解决方案,对解决方案进行较详细的说明;第五步,向客户表示谢意,并争取销售机会。
- 2加强企业银行结算账户服务主要对开立账户的资费标准、办理时限等提出要求,对于企业银行账户变更、销户业务的办理时间则没有时限要求。
- 3企业开立银行结算账户时,银行应在控制风险的前提下,简化开户流程与开户资料,对于客户签署的资料存在重复的情况,银行应梳理资料清单,将重复资料从开户必要资料中删除,避免客户重复签署。
- 4银行不得向境外提供境内消费者金融信息,在中国境内收集的消费者金融信息的储存、处理和分析应当在中国境内进行,法律法规及中国人民银行另有规定的除外。
- 5银行实行开户全流程跟踪管理应当涵盖哪些环节?( )
- 6银行实行开户全流程跟踪管理应当涵盖哪些环节?( )