多选题 : 商业银行为企业办理开户业务时,不得要求:( )
(A)企业达到一定的经营规模
(B)提供营业执照、法定代表人身份证等证照
(C)存入大额存款
(D)绑定开通增值服务产品
参考答案
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- 1银行办理企业账户开户业务时,应对( )进行核实。
- 2根据账户实名制管理和反洗钱客户身份识别的相关规定,( ),按照人行相关规定可以提供户口簿、驾照等相关证件进行佐证。
- 3银行应加强对通过简易程序开立的基本存款账户的日常监控,对发现可疑交易的,应当通过电话回访、上门走访等方式向小微企业核实交易情况。
- 4银行应当根据客户身份识别情况对客户的交易方式、交易规模、交易频率等实施合理限制。银行结合客户资金结算需求,与客户商定开立银行账户的种类及具体功能,可为客户开立个人Ⅰ类银行账户、Ⅱ类银行账户或Ⅲ类银行账户。
- 5商业银行为企业办理开户业务时,不得要求:( )
- 6单位银行结算账户申请书填写内容需要更正,可直接涂改,无需在涂改处签章。