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超柜上岗资格
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根据《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》,请配合银行机构按照( )原则,提供有效佐证材料证明帐户的合理用途。
(A)了解你的家人
(B)了解你的客户
(C)了解你的朋友
(D)了解你的同事
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1
银行对于正常账户和可疑账户、风险账户无需采取差异化风控措施。
2
银行应当在业务系统中对小微企业通过简易开户程序开立的基本存款账户进行( )
3
高度重视优化账户开户服务工作,重点在于着力解决( )问题。
4
经银行核实单位( )不存在或者虚构经营场所的单位,银行不得为其开户。
5
在个人客户办理银行卡过程中,银行应告知客户对个人买卖账户的惩戒措施和法律后果。
6
商业银行应在营业网点内公开网点两级投诉机制的电话。
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