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外汇业务知识
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多选题 :
货物贸易现场核查总体要求( )。
(A)充分准备,有的放矢
(B)程序规范,注重内控
(C)循序渐进,逐步深入
(D)谨慎实施,注重实效
参考答案
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1
(判断题)支付机构及合作银行应依法履行反洗钱、反恐怖融资义务,依法维护市场交易主体合法权益,对市场交易主体身份和交易信息等依法严格保密。()
2
境内机构向境外支付的单笔等值5万美元(不含)以上的()无需办理和提交《服务贸易等项目对外支付税务备案表》。
3
非银行金融机构发生()情形之一的,应自该事项发生之日起30日内向所在地外汇分局(外汇管理部)书面报告,并交回经外汇局审批/备案的相关文件。
4
境内银行卡在境外使用的商户以商户类别码区分为()。
5
初次收入包括:( )
6
境内居民个人在办理特殊目的公司登记以前,可以(),否则按特殊目的公司外汇补登记处理。
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