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外汇业务知识
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多选题 :
企业办理货物贸易外汇收支业务时,银行应通过货贸系统查询企业名录信息与分类状态,按照()的展业原则和《经常项目外汇业务指引(2020年版)》规定进行审核,确认收支的真实性、合理性和逻辑性。
(A)了解客户
(B)了解业务
(C)真实合规
(D)尽职调查
参考答案
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1
(判断题)支付机构应根据外汇业务规模等因素,原则上选择不超过3家银行开展合作。()
2
境外放款期限届满后如需继续使用,应在期限届满前()内,由放款人向所在地外汇局提出展期申请。
3
所有境内机构不得收取、提取外币现钞。
4
()和()原则上不得参加经常项目资金集中收付和轧差净额结算,应按现行规定办理。
5
捐赠收入范围为()。
6
外汇局对新列入名录的企业进行辅导期标识,辅导期为企业发生首笔货物贸易外汇收支业务之日后()天。
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