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外汇业务知识
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多选题 :
企业办理货物贸易外汇收支业务时,银行应通过货贸系统查询企业名录信息与分类状态,按照()的展业原则和《经常项目外汇业务指引(2020年版)》规定进行审核,确认收支的真实性、合理性和逻辑性。
(A)了解客户
(B)了解业务
(C)真实合规
(D)尽职调查
参考答案
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1
银行在办理B类企业( )手续时,应进行电子数据核查,通过货贸系统扣减其对应的可收付汇额度。
2
(判断题)个人办理国外亲属赠送的1000美金生日礼金结汇可通过年度便利化额度办理结汇。()
3
个人经常项目外汇业务中实行年度便利化额度管理的业务是()。
4
保险机构及其分支机构开立( ),用于日常经营保险业务.受托管理外汇资金业务等。
5
下列有关行政许可事项服务指南说法错误的是()
6
境内机构应按规定通过书面形式向所在地外汇局报送用于货物贸易出口收入存放境外的境外账户相关信息。
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