多选题 : 外汇局在日常管理中发现企业存在哪些情形的，可将 A 类企业列入 B 类企业或 C类企业( )
（A）外汇局核查或风险提示时，对相关交易无合理解释
（B）未按规定办理货物贸易外汇业务登记
（C）阻挠或拒不接受外汇局核查，或向外汇局提供虚假资料
（D）外汇局核查或风险提示时，未按规定的时间和方式向外汇局报告或提供资料
参考答案
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- 1保险公司按照《经常项目外汇业务指引(2020年版)》中规定，办理外汇保险业务市场准入申请的，所在地外汇局应在收到保险公司完备材料之日起( )内，做出核准或者不予核准的决定。
- 2(判断题)境外个人在境内取得的经常项目合法人民币收入，凭本人有效身份证件和有交易额的购汇资金来源材料办理。()
- 3(判断题)外汇局对首次出借本人便利化额度协助他人规避便利化额度及真实性管理的个人，通过银行以《个人外汇业务风险告知书》予以提示。()
- 4境内个人手持外币现钞汇出境外用于经常项目支出的，当日累计汇出等值()以下(含)的，凭本人有效身份证件在银行直接办理。
- 5所在地外汇分局应于( )内，通过保险业务系统向国家外汇管理局报送所辖地区办理的外汇保险业务相关情况。
- 6B类企业以信用证、托收方式结算的，除按国际惯例审核有关商业单证外，还应审核合同。
