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外汇业务知识
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多选题 :
支付机构应建立健全外汇业务()和(),设立外汇业务合规管理岗。
(A)风控制度
(B)技术系统
(C)申报制度
(D)处罚制度
参考答案
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1
已开展跨国公司跨境资金集中运营业务的其他成员企业被列为 ( )类的,主办企业应终止其业务。
2
银行下列()情形违反了《外汇管理条例》。
3
银行应提升个人购汇信息申报质量,及时更新和完善个人购汇信息异常申报数据库,对申报要素填写不完整、不合逻辑的交易进行()。
4
外汇局制发《核查通知书》进行核查的,可采取以下( )核查方式。
5
《经常项目外汇业务指引(2020 年版)》第一章第一节关于名录登记的内容有()条
6
外汇局作出涉及国家安全、公共安全、公共秩序等重大公共利益的行政许可决定,以及适用听证程序作出的行政许可决定,除遵守第八条规定的办理流程外,还应在作出前履行以下特别程序( )
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