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外汇业务知识
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多选题 :
银行应审慎选择合作支付机构,客观评估拟合作支付机构的外汇业务能力等,并对合作支付机构办理的外汇业务的()进行合理审核。
(A)真实性
(B)合规性
(C)必要性
(D)有效性
参考答案
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1
境内个人的有效身份证件不包括()。
2
司法和行政执法等机构的外币现钞罚没款可以直接结汇,不可以存入账户。
3
正确于不能按常规程序及授权办理的重要业务,需要召开资本项目业务办公会议集体讨论如何处理。
4
境内企业集团,是指在中华人民共和国境内依法登记,以资本为纽带,由( )共同组成的企业法人联合体(不含金融机构)。
5
进口付汇事前审核行政许可包括()
6
银行违反本指引等货物贸易电子单证外汇管理规定受到行政处罚的,应暂停为新企业以审核电子单证方式办理货物贸易外汇收支业务( ) 。
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