多选题 : 银行为境内个人办理汇出汇款业务时，下列说法正确的是()。
（A）如资金汇往境外学校和医院，资金性质明确为留学和看病的，便利化额度内可免于审核材料
（B）不得汇入境外保险公司购买旅行意外险
（C）如汇出到境外投资性质的公司，如保险公司、证券公司、基金公司、房地产公司，需与客户核实资金用途，禁止办理尚未开放的投资类汇款业务
（D）如资金用途为向公司支付咨询服务费且单笔金额超过5万美元的，则需审核列明金额的相关交易单证
参考答案
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- 1银行有权对违反外汇管理规定、真实性存疑的交易予以拒绝。对拒绝办理的业务，银行应向个人准确说明()。
- 2个人项下结售汇业务，合作银行应根据支付机构的数据，在办理结售汇之日(T)后的第1个工作日(T＋1)内对于单笔金额等值500美元以下(含)的区分()和()汇总后以支付机构名义逐笔录入个人外汇业务系统。
- 3银行应每季定期抽查企业原始交易单证的真实性及其与相应电子单证的一致性。
- 4个人存入外币现钞超过当日累计金额的，应提供相关材料在银行办理，下列哪些可作为现钞来源证明材料()。
- 5(判断题)支付机构外汇业务项下的个人结售汇应计入个人年度便利化额度。()
- 6(判断题)“关注名单”内个人的关注期限为列入“关注名单”的当年及次年。()
