多选题 : 李女士于一周内连续多日每日在A银行提取1万美元现钞,银行应当如何处理?
(A)加强尽职调查,了解客户取钞真实用途
(B)未超过日累计限额,可凭身份证直接办理
(C)直接拒绝办理,告知其应前往外汇局开立《提取外币现钞备案表》
(D)可要求客户提供相关取钞用途证明材料
参考答案
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(A)加强尽职调查,了解客户取钞真实用途
(B)未超过日累计限额,可凭身份证直接办理
(C)直接拒绝办理,告知其应前往外汇局开立《提取外币现钞备案表》
(D)可要求客户提供相关取钞用途证明材料