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外汇业务知识
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多选题 :
银行应提升个人购汇信息申报质量,及时更新和完善个人购汇信息异常申报数据库,对申报要素填写不完整、不合逻辑的交易进行()。
(A)识别
(B)退回
(C)拦截
(D)删除
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1
关于退汇业务,下述哪些情形需要事前向所在地外汇局办理登记?
2
境外资金集中管理账户的支出范围不包括以下哪项( )
3
企业办理名录登记须提交的资料包括( )
4
经常项目资金集中收付中的轧差净额结算,是指跨国公司跨境资金集中运营主办企业通过国内资金主账户集中核算其境内外成员企业经常项目项下应收应付资金,合并一定时期内收付交易为单笔交易的操作方式。
5
甲银行为客户办理了一笔离岸转手买卖业务,离岸转手买卖收汇币种为美元,付汇币种可为港币。
6
个人当日存入外币现钞在等值()以下的,凭本人有效身份证件在银行办理。
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