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外汇业务知识
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多选题 :
银行应加强电子银行个人结售汇业务风险识别,落实电子银行业务本人办理原则,通过多重技术手段,事中事后筛查拦截异常外汇交易,防范()。
(A)借用他人便利化额度
(B)出借本人便利化额度
(C)其他规避便利化额度
(D)真实性管理的违规行为
参考答案
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1
银行有权对违反外汇管理规定、真实性存疑的交易予以拒绝。对拒绝办理的业务,银行应向个人准确说明()。
2
银行不应以审核电子单证方式办理离岸转手买卖外汇收支业务。
3
根据《经常项目外汇业务指引》(2020年版),企业货物贸易外汇收支包括( )。
4
银行应提升个人购汇信息申报质量,及时更新和完善个人购汇信息异常申报数据库,对申报要素填写不完整、不合逻辑的交易进行()。
5
货贸系统恢复正常后,银行应在48 小时内( )。
6
办理单笔等值5万美元以上的服务贸易对外支付时,银行可核验服务贸易等项目对外支付电子税务备案表。
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