多选题 : 境内个人占用年度便利化额度的外币现钞结汇，超过当日外币现钞结汇累计金额的，凭以下材料在银行办理()。
（A）本人有效身份证件
（B）原存款银行外币现钞提取单据或经海关签章的《海关申报单》
（C）有交易额的资金来源证明材料
（D）有交易额的资金用途证明材料
参考答案
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- 1(判断题)客户王某到银行办理10000美元现钞存款，必须携带本人有效身份证件以及原存款银行10000美元现钞提取单据，银行审核后可予以办理。()
- 2（B）C 类企业分类监管有效期届满或申请调整分类等级时，外汇局应正确其在分类监管有效期内或降级期间遵守相关外汇管理规定情况进行综合评估，调整分类结果。
- 3在企业出口确实无法按期收汇且没有其他外汇资金可用于偿还上述国内外汇贷款时，贷款银行可按照展业原则，审慎为企业办理购汇偿还手续，并于( )内向所在地外汇局报告。
- 4货物贸易外汇合规性监测主要是监测企业和金融机构资金流动是否符合法律法规和外汇管理的政策要求。
- 5在国家外汇管理局启动应急业务办理方案时，企业应主动将自身的( )告知银行业务人员。
- 6《国家外汇管理局关于完善银行间债券市场境外机构投资者外汇风险管理有关问题的通知》适用于( )。
