多选题 : 根据《湖南省资本项目外汇业务约谈工作制度(试行)》(湘汇资〔2019〕13号),发生下列()行为之一的,外汇局可以对当事主体进行约见谈话。
(A)法人银行通过接口程序上报资本项目业务数据在1个月内发生错误上报的合计笔数超过本月业务发生总量5%的;
(B)迟报、漏报、错报资本项目数据且银行未及时发现并予以纠正的;
(C)外汇局核查发现相关问题后要求银行纠正,但银行未及时纠正,违规行为情节轻微且危害后果较小的
(D)违反外汇管理行为被发现前,当事人主动向外汇管理机关如实说明,并及时整改的;
(E)初次违反外汇管理行为,违反外汇管理行为非当事人主观故意造成,且积极主动配合检查和调查,并及时整改,违规行为情节轻微且危害后果较小的。
参考答案
继续答题:下一题
更多外汇业务知识试题
- 1外汇局制发《核查通知书》进行核查的,可采取以下( )核查方式。
- 2下列出口单位名录登记属于行政许可项目的是( )
- 3C类企业贸易外汇收入从待核查账户结汇、划出或金融机构向企业发放出口贸易融资款项前,C类企业应向外汇局进行贸易外汇登记申请,外汇局在填写《登记表》中“业务类别”栏中应填___
- 4境内债务人向债权人申请办理外保内贷业务时,应真实、完整地向债权人提供其已办理外保内贷业务的()。
- 5行政许可事项的服务指南更新后( )个工作日内在国家外汇管理局政务服务网上办理系统及国家政务服务平台更新相关信息。
- 6外汇局对新列入名录的企业进行辅导期标识,辅导期为企业发生首笔货物贸易外汇收支业务之日起( )天。