多选题 : A类银行在办理货物贸易外汇收支业务时,下列说法正确的是:
(A)可以审核纸质及电子凭证
(B)当接收电子单证技术平台发生故障时,可要求企业提供纸质凭证用于审核。
(C)可以为当年因合规性问题被外汇部门处罚过的企业,办理以审核电子单证方式的外汇收支业务。
(D)可以为在征信系统中出现过不良信用记录的企业,办理以审核电子单证方式的外汇收支业务。
(E)银行应具有完善的风险防范内控制度。
参考答案
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(A)可以审核纸质及电子凭证
(B)当接收电子单证技术平台发生故障时,可要求企业提供纸质凭证用于审核。
(C)可以为当年因合规性问题被外汇部门处罚过的企业,办理以审核电子单证方式的外汇收支业务。
(D)可以为在征信系统中出现过不良信用记录的企业,办理以审核电子单证方式的外汇收支业务。
(E)银行应具有完善的风险防范内控制度。