境内企业集团,是指在中华人民共和国境内依法登记,以( )为纽带,由母公司、子公司及其他成员企业或机构共同组成的企业法人联合体(不含金融机构)。
(A)资本
(B) 股权关系
(C) 财务关系
(D) 实际控制人
参考答案
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- 1下列哪类业务应审核有交易额的相关材料()
- 2个人项下结售汇业务,合作银行应根据支付机构的数据,在办理结售汇之日(T)后的第1个工作日(T+1)内对于单笔金额等值500美元以下(含)的区分()和()汇总后以支付机构名义逐笔录入个人外汇业务系统。
- 3(判断题)客户办理当日累计等值1万美元以上的外币现钞存钞业务,可使用近亲属名下原存款银行外币现钞提取单据或海关申报单办理。()
- 4采取“约见谈话”和“现场调查”方式进行核查的,核查人员少于2人或未出示证件的,被核查企业有权拒绝。
- 5跨国公司跨境资金集中运营企业可以选择其主办企业所在地省级区域内符合条件的银行作为办理跨境资金集中运营业务的合作银行,合作银行家数限制为()
- 6李先生在银行办理6万美元现钞结汇,银行可凭以下哪些资料受理()?