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外汇知识竞赛
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多选题 :
银行应对客户实施分类管理。按照风险程度将客户划分为(),分别实施一般尽职审查措施和强化审查措施。各项外汇业务展业规范可在总则基础上,根据具体外汇业务特点补充适用于该项业务的客户分类标准。
(A)优质客户
(B)可信客户
(C)关注客户
(D)禁止客户
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1
货物贸易名录内企业发生下列情况之一,应当在30天内主动到所在地外汇局办理名录注销手续()。
2
大连某球队支付给其外援的进球奖励,应申报在哪个交易编码项下?()
3
以下属于经常项目外汇收支的是()。
4
《货物贸易外汇管理指引实施细则》(汇发〔2012〕38号)规定,C类企业在分类监管有效期内,金融机构应当对其贸易收支():
5
银行分支机构办理代客衍生产品业务应由其()进行平盘、敞口管理和风险控制。
6
外商直接投资资本金意愿结汇,下列哪项资料是必须提供的()。
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