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外汇知识竞赛
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多选题 :
外汇业务展业原则中,“尽职审查”是指银行在(),采取措施对客户办理的所有交易进行审查并形成整体判断,以确保交易的真实性与合规性。
(A)与客户建立初始业务关系时
(B)及在客户离柜后
(C)及在客户存续期间
(D)及在业务关系存续中
参考答案
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1
分次办理的服务贸易外汇收支业务,金融机构每次应在审查后的交易单证上()。
2
“外汇账户”是指境内机构、驻华机构、个人及来华人员以( )在开户金融机构开立
3
办理单笔等值5万美元以上的国际赔偿项下外汇收支业务,金融机构可仅审核下列哪种交易单证( )。
4
《货物贸易外汇管理指引操作规程(银行企业版)》规定,一份C类企业贸易外汇收支《登记表》,不可以():
5
金融机构为B类企业办理电子数据核查时核注发生错误的,可自核注之日起()内通过监测系统银行端进行撤销操作,系统自动记录备查。
6
银行在办理境外放款资金汇回入账业务时,以下说法正确的是()
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