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外汇知识竞赛
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银行办理内保外贷业务时,应严格审核债务人主体资格的真实合规性,并留存相关审核材料备查。如果债务人为境内居民直接或间接控制的境外机构,银行应重点审核其()。
(A)是否符合境外投资相关管理规定
(B)是否满足信用风险管理要求
(C)是否重点客户
(D)跨境融资风险加权余额是否超出上限
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1
外汇业务展业原则中,“了解客户”是指银行在()时,使用可靠的、独立来源的文件、数据或信息对客户身份进行识别与核实,对客户背景开展尽职调查,按照风险等级对客户进行分类管理。
2
境内银行发现所报送基础信息中账号信息有误时,应在()中修改。
3
名录登记、名录变更要求()原则,金融机构不得为不在()办理贸易外汇收支业务。
4
以下哪种凭证不是用于办理国际收支统计申报的()。
5
对于企业贸易项下的境外收款,境内银行应于收款后()内及时、准确、完整地通过国际收支网上申报系统(银行版)向外汇局报送贸易收汇信息。
6
外商投资企业外债资金结汇用于备用金的,对单一机构每月备用金支付累计金额不得超过()
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