多选题 : 依据《中国邮政储蓄银行个人汽车消费贷款业务合作机构管理办法(2021年版)》的规定,出现下列哪些情况的机构( )严禁与我行建立合作关系。
(A)已查知有金融欺诈、涉嫌洗钱、逃废或恶意拖欠债务等不良记录;
(B)在营销宣传、个人信息保护、投诉处理等方面存在侵害消费者权益等重大违法违规记录的行为;
(C)近2年与金融机构合作中,存在重大失责或违约行为,造成重大损失或声誉风险的;
(D)存在暴力催收等违法违规记录的;
参考答案
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- 1对于自行拓展和外包服务机构拓展的所有特约商户,收单机构应每年独立开展至少()次现场检查。
- 2根据《商业银行代理保险业务管理办法》的规定,商业银行及其保险销售从业人员应当向投保人提供完整合同材料,包括投保提示书、投保单、保险单、保险条款、产品说明书、现金价值表等,投保提示书应当至少包括()内容。
- 3小额贷款中,对于满足以下条件之一的,可采取非现场调查的方式,核实客户基本信息、贷款用途等情况。
- 4支付合作机构风险主要有()、()、()、()、()等风险。
- 5我行严禁受理境外自然人(包括港澳台人士和外籍人士)购买商业用房或购买非首套住房的贷款申请。
- 6依据《中国邮政储蓄银行代理保险业务管理办法(2020年修订版)》的规定,代理保险业务一般凭证包括()。