多选题 : 严禁向以下人员发放小额贷款
（A）国家禁止经商办企业的人员
（B）邮政企业及其关联企业的实际控制人
（C）法院失信被执行人或正在被法院执行的贷款申请人
（D）正在涉及司法诉讼、仲裁的贷款申请人
参考答案
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- 1依据《中国邮政储蓄银行消费信贷业务尽职检查管理办法(2021年版)》的规定，各机构至少( )开展一次常规检查。
- 2下列情形哪些情形，应开展针对性的风险检查，确认质量可控的情况。()
- 3根据《中国银行业监督管理委员会关于防范“假按揭”个人住房贷款的通知》（银监发〔2006〕71号）规定，严禁向存在哪些行为的借款人发放个人住房贷款？
- 4依据《中国邮政储蓄银行邮政汇兑业务制度(2019年修订版)》(邮银制〔2019〕246号)的规定，现金汇款金额在()万元(含)以上或个人结算账户汇款金额在()万元(含)以上时，须出示有效身份证件进行联网核查并打印联网核查结果，且留存有效身份证件的复印件或影印件；委托他人代理的，代理人须出示本人及被代理人的有效身份证件，进行联网核查并打印联网核查结果，且留存代理人和被代理人有效身份证件的复印件或影印件。
- 5依据《中国邮政储蓄银行个人本外币储蓄业务制度(2020年修订版)》(邮银制〔2020〕284号)的规定，个人结算账户是自然人因()等需要，凭个人有效实名证件有效身份证件以自然人名称在邮政储蓄机构开立的办理资金收付结算业务的人民币活期存款账户。
- 6依据《中国邮政储蓄银行代理贵金属业务管理办法(2019年修订版)》(邮银制〔2019〕200号)的规定，准入的合作机构不允许派遣人员进驻我行网点做驻点销售。
