依据《中国人民银行关于加强银行卡业务管理的通知》(银发〔2014〕5号)的规定，下列哪项不属于银行卡业务风险管理措施()。
（A）建立发卡激励机制
（B）落实账户实名制
（C）规范代理办卡流程
（D）健全交易监测机制
参考答案
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- 1明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处( )年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处( )年以上( )以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:()
- 2政府补偿金对单笔“政贷通”小额贷款业务的风险分担比例最低为贷款本金的()%(含)
- 3依据《个人外汇管理办法 (中国人民银行令2006年第3号)》的规定，境内个人是指持有()的中国公民。
- 4依据《中国邮政储蓄银行个人人民币银行理财产品销售管理办法(2019年版)》(邮银制〔2019〕110号)的规定，我行开展个人客户银行理财产品销售活动，遵循()的原则。
- 5大额交易和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录等档案由各级机构统一归档管理，保管期限自生成之日起至少()。
- 6依据《中国邮政储蓄银行代理保险业务管理办法(2020年修订版)》的规定，代理保险业务一般凭证包括()。
