多选题 : 开展强化客户身份识别措施，根据客户实际情况，有选择地采取( )、( )、( )等方式，识别、核对客户及其代理人真实身份及开户意愿。()
（A）网络信息查验
（B）人员问询
（C）公用事业账单验证
（D）向陪同人员了解
参考答案
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- 1依据《中国邮政储蓄银行代理贵金属业务管理办法(2019年修订版)》(邮银制〔2019〕200号)的规定，各级机构工作人员不得接受本单位以外的其他单位和个人的委托指令越权进行非工作行为发生的交易，严禁代客操盘。
- 2如需提高限额或进行账户升级，需()，重新评估账户风险等级，并按照客户身份核实程度和账户风险等级匹配银行账户功能。
- 3()是在信息管理中不得开展的行为?
- 4《中国邮政储蓄银行员工轻微违规积分管理办法》(2020年版)规定，一个积分周期内累计积分达到( )的，给予告诫处理，处理后本周期积分继续累计;达到的( )，给予通报批评处理，同时可调整其岗位，处理后积分从零分起算。()
- 5开展电子支付业务合作应遵循“”原则。
- 6依据《商业银行信用卡业务监督管理办法》(2011年第2号)，在通过信用卡领用合同(协议)或书面协议对通知方式进行约定的前提下，发卡银行应当提前()以上采用明确、简洁、易懂的语言将信用卡章程、产品服务等即将发生变更的事项通知持卡人。
