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防范和处置非法集资条例
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非法集资监测预警模型账户资料上的识别点中集资对象人群特征有哪些?()()
(A)传统集资的对象主要是老人、妇女、退休人员
(B)高净值、高余额人员等
(C)互联网集资的对象主要以中青年为主
(D)以上均是
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1
国家禁止任何形式的非法集资,对非法集资坚持防范为主、()、综合治理、稳妥处置的原则。
2
非法集资常见手法不包括:
3
非法集资行为既可以是违法行为,也可以是犯罪行为。
4
金融机构、非银行支付机构应当履行下列防范非法集资的义务:()
5
金融机构、非银行支付机构未履行防范非法集资义务的,由国务院金融管理部门或者其分支机构、派出机构按照职责分工();造成严重后果的,处100万元以上500万元以下的罚款,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告,处10万元以上50万元以下的罚款。
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