配合开展反洗钱调查所得到的信息可以用做( )。|金融消保知识考试试题

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多选题 : 配合开展反洗钱调查所得到的信息可以用做( )。

（A）建立反洗钱检查档案库

（B）建立案件线索档案库

（C）客户身份的重新识别

（D）发现反洗钱工作中的合规风险

参考答案

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