登录
注册
首页
->
金融消保知识
下载题库
我行建立健全和执行客户身份识别制度,遵循“了解你的客户”的原则,针对具有不同洗钱风险的客户、业务关系或交易,采取相应的控制措施,通过可靠和来源独立的证明文件、数据信息和资料核实客户身份,了解客户建立和维持业务关系的目的及性质,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。
(A)对
(B)错
参考答案
继续答题:
下一题
更多金融消保知识试题
1
商业银行以其全部法人财产独立承担民事责任,商业银行分支机构也具有法人资格。
2
征信机构对个人不良信息的保存期限,自不良行为或事件终止之日起为( )年。
3
商业银行可以在中华人民共和国境内不得从事信托投资和证券经营业务。
4
中国人民银行银行应当向国务院提出有关货币政策情况和金融业运行情况的工作报告。
5
家族信托的委托人可以是自然人,也可以是企业。
考试