首页->反电信网络诈骗法知识竞赛

多选题 :  根据《反电信网络诈骗法》的规定，银行有下列情形()的，有关主管部门责令改正，情节较轻的，给予警告、通报批评，或者处五万元以上五十万元以下罚款;情节严重的，处五十万元以上五百万元以下罚款，并可以由有关主管部门责令停止新增业务、缩减业务类型或者业务范围、暂停相关业务、停业整顿、吊销相关业务许可证或者吊销营业执照，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处一万元以上二十万元以下罚款。

（A）未落实国家有关规定确定的反电信网络诈骗内部控制机制的;

（B）未履行尽职调查义务和有关风险管理措施的;

（C）未履行对异常账户、可疑交易的风险监测和相关处置义务的;

（D）未按照规定完整、准确传输有关交易信息的。