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反电信网络诈骗法知识竞赛
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多选题 :
企业出现异常开户情形时，开户行可以采取哪些措施进行风险防控
（A）延长开户审查期限
（B）强化客户尽职调查(上门核实)
（C）拒绝开户
（D）先开户
参考答案
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1
银行应根据账户可疑典型特征，综合判别账户是否可疑，是否应采取相应账户管控措施。(对)
2
小明在网上购买一个席子，第二天接到一个自称退货客服的电话，可给其提供高额赔偿，要添加小明 QQ 进一步沟通退款事宜，以下说法正确的是：
3
开立银行账户、支付账户不得超出国家有关规定限制的数量。对经识别存在异常开户情形的，银行业金融机构、非银行支付机构有权加强核查或者拒绝开户。
4
《反电信网络诈骗法》规定，银行对反电信网络诈骗具有如下义务()。
5
小李接到一个陌生电话，说在异地消费了上万元，如果在今天下午还不把钱补上就会报警，此时应该怎么做？( )
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