多选题 : 对于电信业务经营者、银行业金融机构、非银行支付机构、互联网服务提供者风险防控要求,作出了哪些不同规定()?
(A)建立客户尽职调查制度,对银行卡进行风险管理;
(B)限制开立银行账户、支付账户数额,存在异常开户情形的,加强核查或拒绝开户;
(C)对银行账户、支付账户及支付结算服务加强监测,完善异常账户和可疑交易监测机制、反洗钱可以交易报告制度;
(D)保证交易信息的真实、完整和支付全流程中的一致性;
(E)建立完善电信网络诈骗涉案资金及时查询、紧急支付、快速冻结、及时解冻和资金返还制度。
参考答案
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- 1电信业务经营者、互联网服务提供者违反本法规定,有下列情形之一的,由有关主管部门责令改正,情节较轻的,给予警告、通报批评,或者处五万元以上五十万元以下罚款;情节严重的,处五十万元以上五百万元以下罚款,并可以由有关主管部门责令暂停相关业务、停业整顿、关闭网站或者应用程序、吊销相关业务许可证或者吊销营业执照,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处一万元以上二十万元以下罚款:
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