金融机构的下列行为中，没有违反反洗钱规定的是()。
（A）擅自进行检查、调查或者采取临时冻结措施
（B）泄露国家秘密、商业秘密或者个人隐私
（C）未建立客户身份识别制度
（D）按照规定建立反洗钱内部控制制度
参考答案
继续答题：下一题
更多银行基础知识试题
- 1张某持有的一张银行承兑汇票不小心丢失，随即向人民法院提出申请，人民法院根据张某的申请，以向社会公示的方法，将丧失的票据加以公示，催促不明利害关系的有关当事人在一定的期间向法院申报票据权利，这个过程称为( )。
- 2下列关于公积金个人住房贷款业务的说法中，正确的是( )。
- 3下列关于改革开放初期原有“四大专业银行”分工的说法中，不正确的是()。
- 4下列不属于全国性商业银行的是()。
- 5建立有效的信息沟通机制，确保董事会、监事会、高级管理层及时了解本行的经营和风险状况，确保相关部门和员工及时了解与其职责相关的制度和信息。这属于公司内部控制保障体系中()。
- 6根据目前监管规定，商业银行办理委托贷款业务，只收取手续费，()贷款风险。
