更多防范和处置非法集资条例试题
- 1在销售商品活动中,以承诺给付货币、股权、实物等回报的形式吸收资金,涉嫌非法集资的,处置非法集资牵头部门应当及时组织有关行业主管部门、监管部门以及国务院金融管理部门分支机构、派出机构进行调查认定。
- 2对依照本条例受到行政处罚的非法集资人、非法集资协助人, 由有关部门建立信用记录, 按照规定将其信用记录纳入()
- 3国家禁止任何形式的非法集资, 对非法集资坚持的原则是()
- 4要建立常态化、制度化的防风险反欺诈工作机制,充分利用反欺诈事中风控等系统的欺诈风险监测作用,完善重大欺诈风险监测、预警、报告及应急处置工作机制,明确各层级应急响应措施,及时发现识别重点业务领域面临的欺诈风险。()
- 5任何单位和个人不得()处置非法集资工作。