多选题 : 金融机构、非银行支付机构应当履行下列防范非法集资的义务:()
(A)建立健全内部管理制度,禁止分支机构和员工参与非法集资,防止他人利用其经营场所、销售渠道从事非法集资
(B)加强对社会公众防范非法集资的宣传教育,在经营场所醒目位置设置警示标识
(C)依法严格执行大额交易和可疑交易报告制度,对涉嫌非法集资资金异常流动的相关账户进行分析识别,并将有关情况及时报告所在地国务院金融管理部门分支机构、派出机构和处置非法集资牵头部门
参考答案
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- 1《防范和处置非法集资条例》是第一部专门规范非法集资行政处置工作的法规,赋予地方政府对非法集资活动的行政查处权力,将推动解决地方政府执法有责无权、依据不足、手段缺乏等突出问题,使非法集资( )。
- 2金融机构、非银行支付机构未履行防范非法集资义务的,由国务院金融管理部门或者其分支机构、派出机构按照职责分工责令改正,给予警告,没收违法所得;造成严重后果的,处()万元以上()万元以下的罚款,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告,处()万元以上()万元以下的罚款。()
- 3下列关于金融机构、非银行支付机构应当履行下列防范非法集资的义务描述正确的是?()()
- 4非法集资罪是我国刑法条文中明确规定的一个应当予以处罚的经济犯罪罪名。
- 5处置非法集资牵头部门应当及时组织有关行业主管部门、监管部门以及国务院金融管理部门分支机构、派出机构进行调查认定的涉嫌非法集资行为不包括 ()