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银行依法行政法律知识
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随机抽查过程中查处的违法违规行为及处罚结果信息纳入市场主体的社会信用记录。
（A）对
（B）错
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1
客户由他人代理办理业务的，金融机构只需对代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。
2
《反洗钱法》规定，任何单位和个人发现洗钱活动，有权向( )举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。
3
申请人申请行政许可时，选择邮寄方式送达相关文书、许可证的( )视为送达。()
4
金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度。 金融机构办理的( )的，应当及时向反洗钱信息中心报告
5
为节约资源，案卷装订中可实行“一卷多案”进行装订。
6
执法检查结束后，应撰写《执法检查报告》并向( )报告。
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