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银行依法行政法律知识
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《反洗钱法》规定,客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存 ( )年?
(A)三年
(B)五年
(C) 六年
(D)十年
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1
根据《优化营商环境条例》规定,国家持续深化商事制度改革,统一企业登记业务规范,统一数据标准和平台服务接口,采用( )进行登记管理。
2
“查处分离”改革试点后,尽可能将专项执法检查的执法检查对象、执法检查时间合并,每年必须开展( )次以上综合执法检查。
3
依法应当先经下级行政机关审查后报上级行政机关决定的行政许可,下级行政机关应当自其受理行政许可申请之日起()内审查完毕。
4
根据《中华人民共和国反洗钱法》,应当履行反洗钱义务的金融机构包括( )。
5
证明事项应当有法律、法规或者( )依据。
6
刘某对人民银行某支行政务信息公开行为不服申请行政复议,本案的行政复议机关是:( )
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