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银行依法行政法律知识
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《反洗钱法》规定,任何单位和个人发现洗钱活动,有权向( )举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。
(A)金融监管机构
(B)财政部门
(C)检察机关
(D)中国人民银行及公安机关
参考答案
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1
下列关于中国人民银行职责的表述,哪些是正确的( )
2
收缴人对被收缴货币的真伪有异议的,可以自收缴之日起()个工作日内,持《假币收缴凭证》直接或者通过收缴单位向当地鉴定单位提出书面鉴定申请。 ()
3
下列何项属于行政处罚( )。
4
反洗钱法采取“双罚制”原则,既对金融机构实施行政处罚,又对直接经办人给予行政处罚。
5
金融机构及其相关工作人员应当对业务过程中知悉的个人金融信息予以保密,不得( )或者以其他非法形式泄露个人金融信息。
6
受理行政许可的,营业管理部应当于收到申请材料或者全部补正申请材料之日起五日内,出具加盖本行行章的行政许可受理通知书。
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