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银行依法行政法律知识
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执法部门通过执法检查、调查金融违法行为举报或者日常监管,发现人民银行有管辖权的金融违法行为的,应当在执法检查意见书发出后( )个月内向法律部门申请行政处罚立案。
(A)1
(B)2
(C)3
(D)5
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1
人民银行获取的下列信息中,属于政府信息的是:( )。
2
《行政处罚法》规定,两个以上行政机关都有管辖权的,由最先( )的行政机关管辖。
3
有下列情形之一的,可以不实施随机抽查:( )
4
办理人民币存取款业务的金融机构发现伪造、变造的人民币,数量较多、有新版的伪造人民币或者有其他制造贩卖伪造、变造的人民币线索的,应当立即报告当地人民银行。
5
相关单位收到行政应诉通知书后,应当依法及时完成下列哪些工作( )。
6
《反洗钱法》规定,客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存 ( )年?
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